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鹤山市检察院反映当前三种电信诈骗类型需引起重视

更新时间:2016-04-21 00:00:00      作者:jcy


近年来,电信网络诈骗案件层出不穷,严重侵害了群众的财产权利。鹤山市院结合近期办理的电信网络诈骗案件发现犯罪嫌疑人借助互联网、移动电话、固定电话等通讯工具和支付宝、微信等支付平台实施诈骗,诈骗的形式也越发高明,具有一定的迷惑性,亟需引起重视。

一、以提供内幕消息推荐股票为诱饵,诈骗理财服务费

    随着全民炒股热潮的到来,一些犯罪分子抓住股民赚快钱的心理,编造业绩冒充操盘手诱骗受害人缴纳服务费,一旦钱到手之后就断绝联系。如该院受理的周某等人涉嫌诈骗罪、妨害信用卡管理罪一案,该犯罪团伙自称是投资公司,掌握股票内幕消息,购买其推荐的股票稳赚不赔,利率高达30%-80%,交纳会员费入会即可收到操盘手的股票推荐。为增加可信度,诈骗团伙编造了公司详细信息及公司员工资料,还伪造了证券投资服务合同、资金托管协议等书面材料。同时为避免暴露真实身份,该团伙网购了多套银行卡、电话卡等进行绑定设置,方便接收受害者的汇款信息。该犯罪团伙充分掌握并利用受害者的心理变化,一开始声称免费体验,向受害者推荐获利的股票,伪造出公司专业水平高、有实力的假象,骗取受害者的信任后,就根据受害者炒股本金收取会员费,还向受害者推荐购买虚假投资理财项目,骗取 27名受害人钱财近200 万元。

二、以支付宝刷交易信誉为名,申请商家代付骗财

    在互联网贸易中,交易量和信誉度会影响潜在客户对商家所提供的商品质量与服务的判断,因此,有些商家会发动本公司员工购买本公司商品,而后由商家自己代付,以此增加交易量和信誉度,一些犯罪分子伪造交易信息申请商家代付骗取钱财。如该院办理的刘某亦涉嫌诈骗罪一案中,刘某亦是某雨具厂的离职员工,以在职员工身份多次向雨具厂经营者的支付宝账户申请代付,经营者误以为是在职员工申请代付刷新公司的交易量、信誉度,故在网上确认了这些交易,将钱转到了刘某亦的支付宝账户。

三、借婚恋网站交友骗取信任,打“感情牌”行骗

    一些犯罪分子通过婚恋网站与受害者确立男女朋友关系,利用感情获取对方的信任,进而以做生意需要资金周转、开车出车祸需要赔偿等理由骗取钱财,利用网络为其实施异地、非接触式诈骗提供了条件。如鹤山市院办理的徐某永涉嫌诈骗罪一案中,徐某永在“百合网”注册账号与被害人确定男女朋友关系后,称其在广州开了一间设备厂需要被害人以未婚妻身份赠送花匾并留下了当地一间花店的电话,被害人通过支付宝向“花店老板”转账预定花匾,之后被害人与犯罪嫌疑人失去了联系才意识到这是一个骗局。

针对当前电信诈骗案件诈骗形式越发多变、诈骗手段越发高明具有迷惑性的特点,鹤山市院提出以下建议:

一、加强宣传,提高群众防范电信诈骗意识和打击犯罪意识。建议各有关单位结合典型案例加强防范电信诈骗的法律知识宣传,扩大电信网络诈骗犯罪形式的群众知悉面。对提供犯罪线索的举报者给予一定的物质及精神奖励,提高群众知情报案的积极性。

二、进一步规范“百合网”、“有缘网”等婚恋网站的管理。现在通过婚恋网站与受害者认识并发展为男女朋友关系,然后利用对方的感情编造各种理由骗取钱财的很多。建议有关部门应加强对婚恋网站的引导、规范,网站应加大对此类诈骗行为的排查,并加强身份核实、温馨提醒等的工作力度,在侦查机关办案时,配合侦查机关做好侦查取证工作。

三、打击通过网络售卖银行卡的违法违规行为。犯罪嫌疑人用于接收汇款的银行卡、身份证都是通过网络购买,给侦查机关侦查取证工作带来了一定的困难。因此,应联合多个部门和一些有影响力的网站运营方(淘宝、论坛、分类信息网站、微博等)加大对在网站上传播售卖银行卡、身份证信息的行为的排查,一旦发现立刻撤销有关信息并移送公安机关处理。

四、加大对电信网络诈骗犯罪打击力度。侦查机关要改进侦查方法和技巧,尽快与各大网络支付平台建立配合调查长效机制,同时与银监、通讯管理部门及银行、电信企业通力协作,确保侦查取证规范高效。检察机关对电信网络诈骗犯罪行为要实行快速受理,及时立案,实现快捕快诉,审判机关要高效审理,合力打击电信网络诈骗违法犯罪行为,挽回受害者的经济损失。